USD 66.25-0.46
EUR 74.91-0.34
Платежные системы ВСЕ КАТЕГОРИИ
Western Union оштрафована на $60 млн
Тема: Western Union оштрафовали на миллионы долларов
7:44 дп
Январь 6, 2018 (обновлено: 7:44 дп Январь 6, 2018)
1854 просмотров

Western Union придется выплатить штраф в размере $60 млн, выставленный Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк. Платежного провайдера таким образом наказывают за нарушение закона о банковской тайне Нью-Йорка и законов о борьбе с отмыванием денег.

 

В результате расследования, проведенного Департаментом фин-услуг, стало известно, что в течение более 10 лет Western Union так и не внедрил программу по борьбе с отмыванием денег, которая позволила бы сдерживать, обнаруживать и сообщать о любых неправомерных операциях через платежную сеть.

 

Также известно, что топ-менеджеры Western Union игнорировали и не сообщали о подозрительных транзакциях в своих китайских подразделениях, осуществляемых несколькими крупными агентами в Нью-Йорке и по всему миру. Чиновники предполагают, что эти деньги могли пойти содействие торговле людьми.

ОБСУЖДЕНИЕ
Пользователи оставили 0 комментариев

Оставьте свой комментарий:

Войдите, что бы оставить комментарий.

Смотреть все статьи
Навигация по форуму

© 2006–2016 Холдинг «MMGP»

При полном или частичном использовании материалов ссылка на MMPG.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.