USD 91.87-0.76
EUR 99.45-0.73
Экономика ВСЕ КАТЕГОРИИ
Полиция ФРГ обыскала Deutsche Bank
Тема: Полиция ФРГ обыскала Deutsche Bank
8:07 дп
Май 3, 2022 (обновлено: 8:07 дп Май 3, 2022)
1854 просмотров

Федеральная полиция Германии, прокуратура по уголовным делам и финансовый регулятор этой страны BaFin провели обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте.

 

Прокуратура заявила, что окружной суд Франкфурта выдал ордер на обыск на основании подозрения, что неназванные сотрудники Deutsche Bank могли нарушать законы о борьбе с отмыванием денег. В Deutsche Bank подтвердили этот рейд и заявили, что он был связан с отчетами о подозрительной деятельности, выпущенными банком, в которых отмечалось возможное отмывание денег.

 

И как пишет британское издание Financial Times, рейд был связан с выплатой Рифаатом аль-Асадом, дядей сирийского президента Асада; в 2022 году он был приговорен к 4-м годам тюремного заключения за отмывание денег во Франции. Асад не был клиентом Deutsche Bank, но почти 5 лет тому назад немецкий банк провел как минимум один платеж от имени кредитного учреждения, в котором у Асада был свой счёт.

 

Этот платеж был обнаружен Deutsche Bank, когда там проверили свои данные на предмет транзакций, связанных с Асадом, после вынесения его дяде приговора во Франции, и впоследствии об этом было сообщено в орган по борьбе с отмыванием денег Германии.

 

В последние годы Deutsche Bank подвергался критике со стороны регулирующих органов из-за принятия слабых мер по борьбе с отмыванием денег.

Источник

ОБСУЖДЕНИЕ
Пользователи оставили 0 комментариев

Оставьте свой комментарий:

Войдите, что бы оставить комментарий.

Смотреть все статьи
Навигация по форуму

© 2006–2016 Холдинг «MMGP»

При полном или частичном использовании материалов ссылка на MMPG.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.