USD 63.13+0.15
EUR 70.64-0.02
Платежные системы ВСЕ КАТЕГОРИИ
США оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из России на $41 млн
Тема: США оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из России на $41 млн
1:08 пп
Май 31, 2017 (обновлено: 1:08 пп Май 31, 2017)
1854 просмотров

Федеральная резервная система США обязала Deutsche Bank выплатить $41 млн из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег.

Федрезерв заявил о «небезопасных и ненадежных» практиках банка и обязал его улучшить контроль над исполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств. Deutsche Bank заявил о намерении исполнить все предписания американского регулятора, сообщает dpa

.

В январе 2017 года банк был оштрафован в США на $425 млн за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. В результате этих операций в 2011—2015 годах из России были выведены около $10 млрд, отмечает Deutsche Welle.

 

Как заявил тогда Нью-Йоркский департамент по финансовым услугам (DFS), в схему «зеркальных сделок» были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же бумаги через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.

 

В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, штаб-квартира которой находится в Лондоне, обязана выплатить $150 млн штрафа из-за манипуляций с процентными ставками. В апреле ФРС оштрафовал германский банк на $156 млн, причиной чего стали «небезопасные практики на валютных рынках».

 

Deutsche Bank сократил чистый убыток в 2016 году до 1,4 млрд евро с 6,8 млрд евро в предыдущий год, выручка уменьшилась на 10% — до 30 млрд евро. В конце прошлого года банк достиг соглашений об урегулировании претензий регуляторов США и Великобритании, в рамках которых он выплатит порядка $8 млрд. Deutsche Bank имеет почти 2660 филиалов более чем в 70 странах мира.

 

По материалам  INTERFAX.RU

ОБСУЖДЕНИЕ
Пользователи оставили 0 комментариев

Оставьте свой комментарий:

Войдите, что бы оставить комментарий.

Смотреть все статьи
Навигация по форуму

© 2006–2016 Холдинг «MMGP»

При полном или частичном использовании материалов ссылка на MMPG.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.