Почти половина биткоинов, украденных при взломе криптовалютной биржи MtGox, затем отмывались через биржу BTC-e, за которой стоит британская компания Always Efficient LLP, сообщает BBC со ссылкой на данные расследования.

По мнению ФБР, BTC-e была хабом для киберпреступников, через нее могли отмываться миллиарды. По словам представителя Transparency International Дункана Хеймса, Always Efficient — подставная компания. Она не раскрывает своих бенефициаров, а по ее адресу зарегистрированы и другие фирмы.

ВВС получила документы, согласно которым биткоины с MtGox отмывались через различные аккаунты, но все они предположительно контролировались российским гражданином Александром Винником. В июле 2017 года Винник был задержан в Греции по запросу ФБР. Тогда же власти США связали биржу BTC-e и Александра Винника со взломом Mt.Gox. Винник, через своего адвоката, заявил ВВС, что отрицает любую связь с Always Efficient.

«BTC-e — это просто веб-платформа для покупки и продажи биткоинов, а не биржа. Она не может брать на себя ответственность за происхождение денег на покупки» — заявил он. Mt. Gox была крупнейшей торговой платформой, через нее проходило около 70% всех сделок с биткоином.

В начале 2014 года Mt. Gox прекратила работу. Карпелес впоследствии утверждал, что платформа подверглась хакерской атаке, однако позже стало известно, что Mt. Gox начала выводить средства еще в 2011 году, а к 2013-му на счетах биржи уже практически не было средств.