Шесть человек подали в суд Южного округа Флориды коллективный иск против проекта BitConnect с требованием вернуть их инвестиции. По заявлению истцов, проект нарушил закон о ценных бумагах США, разместив на рынке незарегистрированные акции. Также они обвиняют представителей BitConnect в создании «широкомасштабной схемы Понци».

Как утверждается, программа кредитования проекта обещала инвесторам 40% месячных или 1% ежедневных бонусов от суммы изначального вклада за счет «работы торгового бота на специальной трейдинговой платформе с использованием программного обеспечения для анализа уровня волатильности».

По мнению истцов, BitConnect не занимался криптовалютным трейдингом для обеспечения необходимой прибыли и лишь выплачивал бонусы за счет вкладов новых инвесторов, таким образом оперируя классической схемой Понци.

Ранее в январе BitConnect получил два официальных постановления о прекращении деятельности от регуляторов штатов Техас и Северная Каролина и закрыл биржу цифровых активов и программу кредитования. Токен компании, BCC, до начала этого года входил в список 20 крупнейших криптовалют.