Криптовалюта родилась в темных уголках сети и долгое время сопоставлялась с незаконной деятельностью, а также помешанными на анонимности людьми, вдобавок еще и главным источником напряжения для правоохранительных органов, даже если плохого ничего не происходило. Так с ростом популярности и стоимости криптовалют нарастал интерес к ним со стороны преступного сообщества.
Так в криминальных кругах криптовалюты вышли далеко за рамки Silk Road — сайтов, что занимаются распространением мелких партий наркотиков. В одном из полицейских управлений Лондона отметили, что теперь блюстители правопорядка довольно часто проверяют смартфоны преступников на наличие криптокошельков.
Более того некоторые представители полиции подчеркнули, что их сотрудники постепенно привыкают к необходимости конфискации криптовалюты преступников после ареста. После чего крипта распределяется на общественные нужды в соответствии с Законом о доходе от преступной деятельности.
Из-за популярности криптовалют среди преступников, полицейским приходится искать новые методы работы, так как их высокая анонимность мешает проведению традиционных розыскных мероприятий, что основаны на наблюдении за денежными потоками. Впрочем, отслеживать криптовалюту тяжело, но возможно и поэтапно детективами внедряются все новые методы работы, что позволяют это делать все более эффектно.
Так в ЕС слежка за криптовалютами ведут на глобальном уровне под руководством Европола. Общеевропейским полицейским агентством связывает сотни правоохранительных организаций по всему континенту, а также координируется их деятельность и обеспечивается обмен опытом и информацией.
Ярек Якубчек занимает должность аналитика в центре по борьбе с киберпреступностью в штаб-квартире Европола в Нидерландах. Его отдел занимается расследованием нарушений в сфере высоких технологий и оказывает поддержку разным правоохранительным органам. Несколько лет назад Ярек заинтересовался криптовалютами.
Якубчек не называет численность сотрудников отдела, однако оно отмечает, что за последние несколько лет она существенно выросла. Центром отслеживается множество IP-адресов и цифровых кошельков, что связанны с преступниками, и занимается поиском новых. Результат такой работы дает полицейским «пищу» для дальнейшего расследования или необходимые улики для ареста. Более того, центр разрабатывает справочники по работе с криптовалютой для правоохранительных органов.
Проникновение в инфраструктуру
Европол поддержвивает тесные отношения с инфраструктурными компаниями: брокерами, биржами и другими сервисами, которые необходимы для работы криптовалют. Ежегодно агентством проводится Конференция по виртуальным валютам, это закрытое мероприятие, где эксперты и представители полиции встречаются, обмениваются опытом и обсуждают различные насущные вопросы. Пятая конференция состоится уже в июне.
В конференции по крипто-преступлениям 2017 года приняли участие более 150 экспертов, следователей и представителей разных частей криптографического мира. Среди участников были представители Bitcoin.de, Bitonic, Bitfinex, BitPanda, Bitstamp, BitPay, Coinbase, Cubits, LocalBitcoins, SpectroCoin и Xapo. С каждым годом растет и количество обсуждаемых вопросов. Якубчек заявляет:
«В первый год мы только говорили о том как устроен биткоин. Теперь же эти базовые понятия нами не затрагиваются — мы предполагаем, что участники с ними итак хорошо знакомы и сразу переходим к технологиям слежки и другим полезным темам».
У конференции есть и практические результаты. При поддержке правоохранительных органов криптосервисами были разработаны и усовершенствованы процедуры KYC (англ. know your customer — знай своего клиента), что их приблизило по этому показателю к традиционным фин платформам.
Теперь же они требуют от клиентов личные данные, информацию об адресе и т. п. Некоторые даже просят сделать селфи. Поэтому отпадает необходимость следить за активами, так как можно следить за пользователями. Якубчек отмечает, что большинство криптокомпаний «всегда готовы к сотрудничеству с ними», а в обмен они ожидают помощь полиции.
Их задача — выделять информацию, что наиболее полезна для правоохранителей, и предоставлять ее максимально оперативно. Криптовалютные биржи и похожие сервисы — потенциальные места для краж, хакерских атак и подобной незаконной деятельности. Поддерживая дружеские отношения с полицией, ими увеличиваются шансы на поимку и наказание преступников.
Однако есть криптовалюты, что избрали другой подход. Они отмечаются большой степенью защиты и при этом широким распространением в преступном мире. Якубчек отмечает, что часто для незаконных операций применяются Zcash, Monero и Dash.
Но в целом приоритет правоохранительных органов и крипто-сообщества постепенно сближаются, а виртуальные валюты становятся неотъемлемой частью мировой финансовой системы.
Благодарим за внимание, ждем ваших отзывов!
