В 2021 году количество зарегистрированных подозрительных финансовых транзакций в Швейцарии продолжало расти, но более низкими темпами, чем в первый год пандемии.
Швейцарское управление по борьбе с отмыванием денег (MROS) зафиксировало в прошлом году увеличение количества сообщений о подозрительной деятельности на 12% и достигло 5962 случая.
Второй год подряд значительное количество этих подозреваемых мошеннических требований по кредитам были во время пандемии Covid-19.
MROS заявила в понедельник, что с начала пандемии она получила 1700 таких отчетов, включающих требования на сумму 230 млн. швейцарских франков ($236 млн.). Другим властям Швейцарии было сообщено о еще нескольких тысячах предполагаемых случаев мошенничества с коронавирусом.
В 2020 году претензии по кредитам из-за Covid-19 были в значительной степени причиной увеличения на 25%. Как и в предыдущие годы, в 2021 году о большинстве подозрительных транзакций сообщили банки, но 18% впервые были замечены СМИ.
Было только 82 сообщения о подозрениях в финансировании терроризма и 304 сообщения о предполагаемой организованной преступности.
MROS заявила, что в прошлом году она передала в прокуратуру 1351 отчет. Суды вынесли 205 наказаний за правонарушения, о которых сообщалось в предыдущие годы.
В 2021 году MROS сообщила, что получила 784 запроса на административную помощь из 87 разных стран.
